Nữ giám đốc lập 7 công ty “ma” thực hiện việc mua bán hơn 2.500 tỷ hóa đơn như thế nào?

Với thủ đoạn lập 7 công ty “ma”, thuê một số người làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty, Huyền đã điều hành bán ra hơn 2.500 tỷ hóa đơn GTGT.

Ngày 3/12, đại diện phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Huyền (SN 1991) và chồng là Bùi Minh Tiến (SN 1985, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

An ninh - Hình sự - Nữ giám đốc lập 7 công ty “ma” thực hiện việc mua bán hơn 2.500 tỷ hóa đơn như thế nào?
Ảnh minh họa.

Trước đó, các đối tượng bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ vào ngày 28./11. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Advertisement

Quá trình hoạt động, Đinh Thị Huyền thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty…

Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 công ty “ma” do Huyền điều hành có doanh số bán ra hơn 2.500 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng: Đinh Thị Huyền; Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo: nguoiduatin.vn

nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nu-giam-doc-lap-7-cong-ty-ma-thuc-hien-viec-mua-ban-hon-2-500-ty-hoa-don-nhu-the-nao-a458510.html

Thẻ
Back to top button